Відмивання коштів (3)
2251
У РФ популярну блогерку засудили до 5 років в’язниці за ухилення від сплати податків і відмивання грошей
Популярну блогерку, засновницю «марафонів бажань» Єлену Бліновську в Росії засудили до п’яти років тюрми за ухилення від сплати податків та відмивання грошей. Окрім того, їй наклали штраф.
2344
Як шахраї заробляють мільярди доларів на криптоскамі в інтернеті
Новий вид онлайн-шахрайства завдає мільярдних збитків жертвам з усього світу. Схема "забою свиней" призвела до банкрутства американського банку. Як влаштована її економіка?
2344
Проти актора Депардьє проводять розслідування по справі податкового шахрайства
З лютого 2024 року правоохоронці проводять розслідування щодо французького актора Жерара Депардьє, якого підозрюють у фіктивному проживанні в Бельгії з 2013 року.
2287
Банкіри наркокартелів: Брати Владлен і Геннадій Гіріни допомогли бандитам відмити 75 мільйонів євро та фінансували «ЛДНР»
Брати Владлен та Геннадій Гіріни з Херсонщини проводили мільйонні оборудки як “валютні мули”, відмиваючи гроші наркокартелів та бандитських угруповань в Європі.
2332
Мінський офшор для мафії: як турецький бізнесмен Егемен Шенер перетворив Білорусь на хаб тіньових капіталів
Вбивство підприємця, пральня під дахом влади, нерухомість у Дубаї на мільйони доларів — це розслідування містить безліч елементів заплутаної детективної історії.
2290
"Заробив" на маєток і виноградник у Франції: НАБУ викрило екскерівника одного зі спецекспортерів зброї
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило колишнього керівника одного з державних спецекспортерів зброї на масштабному відмиванні грошей, які він витратив на придбання маєтку та виноградників у Франції.
2294
Бізнес у Криму, зв’язки з Білоруссю та сумнівні схеми: чому засновник Bill_line Артем Ляшанов уникає публічності та приховує своє минуле
Кожен, хто хоча б раз користувався послугами онлайн-магазинів, стикався з проведенням оплати за товар. Для того, щоб гроші з вашої карти зарахувались на рахунок продавця, необхідна платіжна система.
2404
Суд дозволив стягнути 1,2 мільярда з банку "Альянс" по справі розкрадання "Укренерго"
Верховний Суд задовільнив касаційну скаргу НЕК "Укренерго" та надав держкомпанії можливість стягнути з банку "Альянс" 1,1 мільярда гривень забезпечення за електроенергію, придбану ТОВ "Юнайтед Енерджі" у березні 2022 року, кошти для оплати якої ця компанія вивела за кордон.
2457
“Доброзем” Артура-Натана Золотаревського: як ринок землі став каналом для виведення мільярдів
В період воєнного стану Україна робить сотні тисяч держзакупівель. Держконтракти, які стосуються оборонного чи пов’язаних комплексів (а в цю категорію підпадає майже все, окрім сфери культури) заключаються без оприлюднення. Їх виконання відслідкувати майже неможливо.
2402
Зупинені тіньові схеми на мільярди гривень, — Зеленський розповів про засідання РНБО
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час засідання Ради національної безпеки та оборони було ухвалено рішення щодо чергових санкцій, а також повідомив про перші результати фінансового моніторингу в країні.
2399
Естонські бізнесмени допомогли відмили 35 млн євро для колишнього керівника МОЗ Степанова
Трьох естонських підприємців, Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, підозрюють у відмиванні грошей для колишнього міністра охорони здоров’я України Максима Степанова. Правоохоронці встановили, що підприємці допомогли відмити ексміністру понад 35 млн євро. Естонська прокуратура вже відправила справу до суду.
2460
Судові битви та цензура: як bill_line Артема Ляшанова намагається приховати свою кримінальну діяльність
Фінансова компанія опинилася у центрі скандалу через підозри у відмиванні коштів на користь грального бізнесу. ТОВ «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») та його фактичний керівник Артем Ляшанов через суд намагаються змусити інтернет-видання видалити матеріали, що розкривають фінансові махінації компанії та її засновника.
2484
У Франції розслідують фінансові злочини на криптобіржі Binance
У Франції розпочалося судове розслідування щодо відмивання грошей, податкового шахрайства та інших зловживань на одній з найбільших бірж криптовалют Binance.
2481
Операція YUZUK: Кіпрська поліція розкрила схему відмивання 24 мільйони євро в криптовалюті братами Гіріними
У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK (в перекладі з турецької “перстень”), проведеної місцевою поліцією спільно з Європолом, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюті.
2421
Розшукуваний ФБР бізнесмен Дубинський вийшов під заставу у 60 мільйонів
Затриманий за розкрадання виділених на реконструкцію водогону на Дніпропетровщині бізнесмен Леонід Дубинський вийшов із СІЗО після внесення за нього визначеної судом застави у розмірі 60 мільйонів гривень.
