В Єдиному державному реєстрі виявлено 15 «тіньових» компаній
Про це повідомляє «Опендатабот».
У вересні 2022 року було внесено відповідні зміни до закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» – його доповнили новою інформацією про бізнеси, які підпорядковуються Нацбанку. Розкривати структуру власності – тобто кому, у якій мірі та як підпорядковується бізнес – мають небанківські компанії у підпорядкуванні Національному банку, як-от страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди.
Щоб отримати ліцензію для роботи від регулятора, у компанії має бути прозора структура власності. До прикладу, проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:
немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;циклічна власність – коли одна компаніяпідприємець володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;у компанії з’явився лідер без відомазгоди НБУ;наявність номінальних власників – власники є лише «на папері».Якщо у компанії з’являються ознаки непрозорості, то Нацбанк може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ. Наприклад, саме так НБУ забрав ліцензію у «Просто страхування» у 2023 році.
Водночас не всі компанії, які отримали таку відмітку в Єдиному державному реєстрі, є фінансовими або їх діяльність регулюється Нацбанком. Так, у переліку з’явились об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, компанія з оренди нерухомості та агробізнес – тобто такі компанії, які за законом не зобов’язані підпорядковуватись регулятору та, відповідно, не можуть бути визнані ним непрозорими.
Як зазначають аналітики, це вказує на некоректне ведення реєстру та невиконання вимог Міністерством юстиції щодо моніторингу реєстрацій.
Распечатать
