Пошук по сайту:

18 янв 2025 г. 06:56:07

Судитимуть екстоппосадовців банку «Фінанси та Кредит» за махінації на сотні мільйонів гривень

Судитимуть екстоппосадовців банку «Фінанси та Кредит» за махінації на сотні мільйонів гривень
Судитимуть екстоппосадовців банку «Фінанси та Кредит» за махінації на сотні мільйонів гривень
По одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку склали понад 608 мільйонів гривень.

Завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит», який належить Костянтину Жеваго. Вони підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень.

Про це пишуть ДБР та Офіс генпрокурора.

Йдеться про голову правління фінустанови та двох його зступників.

Розслідування встановило, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами.

Лише по одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 мільйонів гривень.

Читайте по темі: Окупанти вночі вдарили по Дніпру балістикою: семеро людей постраждало

Учасники злочинної організації намагалися придати своїм діям вигляду законності. Для цього вони протягом 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.

Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації).

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

У лютому цього року ексзаступнику голови правління банку “Фінанси і кредит” повідомили про підозру у розтраті майна на 519 млн грн. Через декілька днів оголосили про підозру вже третьому заступнику голови правління. 

 LB.ua

Читайте по темі:

Харківські посадовці уклали мільйонні контракти на постачання деревини для фортифікацій з компаніями, які є фігурантами розслідувань
Харківські посадовці уклали мільйонні контракти на постачання деревини для фортифікацій з компаніями, які є фігурантами розслідувань
ВАКС продовжив обов’язки Насірову
ВАКС продовжив обов’язки Насірову
Голова Держспецтрансслужби купував генератори для ЗСУ по завищеним цінам
Голова Держспецтрансслужби купував генератори для ЗСУ по завищеним цінам
Затримали нардепа за вимагання 3,4 млн грн хабаря на Сумщині
Затримали нардепа за вимагання 3,4 млн грн хабаря на Сумщині
Як Вікторія Сюмар на одну зарплату нардепа купує дорогу нерухомість та легалізує гроші
Як Вікторія Сюмар на одну зарплату нардепа купує дорогу нерухомість та легалізує гроші
Одеський суддя Вадим Іванчук отримав попередження за звільнення п’яних водіїв від відповідальності
Одеський суддя Вадим Іванчук отримав попередження за звільнення п’яних водіїв від відповідальності
ВАКС зняв електронний браслет із заступника ексміністра Сольського
ВАКС зняв електронний браслет із заступника ексміністра Сольського
Арешт не перешкода: фірми з орбіти зрадника Медведчука продовжують будівництво на Осокорках
Арешт не перешкода: фірми з орбіти зрадника Медведчука продовжують будівництво на Осокорках
Ексголова Дніпропетровської ОВА Резніченко вийшов під заставу 30 млн грн
Ексголова Дніпропетровської ОВА Резніченко вийшов під заставу 30 млн грн
Затриманий на хабарі Микола Пущак задекларував понад 50 земельних ділянок в Карпатах
Затриманий на хабарі Микола Пущак задекларував понад 50 земельних ділянок в Карпатах

Распечатать